DONALD TRUMP: De CFO van zijn bedrijf zou de hoofdpersoon in het onderzoek kunnen zijn

De CFO van de Trump Foundation zou zijn persoonlijke bankgegevens hebben vrijgegeven. Als getuige kan hij het onderzoek tegen Donald Trump voortzetten.

NEW YORK / FRANKFURT – Aanklagers van Manhattan die onderzoek doen naar voormalig president Donald Trump en zijn bedrijf, de “Trump Organization”, willen de chief financial officer van het bedrijf, Allen H. Weisselberg, overhalen om mee te werken. Ze vroegen om zijn persoonlijke bankdocumenten terwijl ze vraagtekens zetten bij de geschenken die hij en zijn familie zouden hebben ontvangen van Donald Trump, zoals gemeld door The New York Times op woensdag (31 maart 2021).

Weisselberg, 73, moet nog worden beschuldigd van enig vergrijp. In de afgelopen weken is het echter de focus geworden van fraudeonderzoeken in de “Trump Organization” -zaak. Onder leiding van Fred Trump, de vader van Donald Trump, beheerde Weisselberg decennialang de financiën van het bedrijf. Als gevolg hiervan beschikt hij mogelijk over vitale informatie die zou kunnen leiden tot een strafrechtelijke procedure in New York tegen de voormalige president Donald Trump en zijn familiebedrijf.

Onderzoek tegen Donald Trump: CFO Weiselberg moet worden gemobiliseerd om mee te werken

Het bedrijf van Donald Trump is sinds november 2020 het doelwit van openbare aanklagers op verdenking van betrokkenheid bij bank- en verzekeringsfraude, belastingontduiking en manipulatie van bedrijfsresultaten. Het controleert onder meer of Donald Trump en zijn bedrijf ten onrechte met de waarde van onroerend goed hebben geknoeid om leningen en belastingvoordelen veilig te stellen. Het onderzoek richt zich op enkele van Trump’s beroemdste onroerend goed: Trump Tower op Fifth Avenue in Manhattan, Trump Hotels in New York en Chicago, en Seven Springs Estate in Westchester County.

Het blijft onduidelijk of Allen H. Weisselberg bereid is samen te werken met de procureur-generaal. Noch hij, noch zijn advocaten, noch de advocaten van Manhattan hebben nog een verklaring afgelegd. Als er echter een mogelijk misstand aan het licht komt tijdens het controleren van zijn bankgegevens, kunnen aanklagers die informatie tegen Weisselberg gebruiken en hem onder druk zetten om mee te werken. Met de hulp van Weisselberg hopen ze een dieper inzicht te krijgen in de Trump-organisatie.

Donald Trump staat centraal in het onderzoek – hij heeft om veel documenten gevraagd

Hoe dan ook, de OTP vereist aanvullende interne documenten. Inclusief grootboeken van veel bedrijfspanden die in 2020 niet aan het OTP zijn overgedragen. Het grootboek registreert de nauwkeurige financiële positie van het bedrijf, inclusief dagelijkse inkomsten en bankcheques.

Als officieren van justitie deze informatie ontvangen, kunnen ze de informatie daar vergelijken met wat de Trump-organisatie beschikbaar heeft gesteld aan haar geldschieters en lokale belastingautoriteiten. Op deze manier kan worden vastgesteld of er een verschil is en dus een fraude. Trump verklaarde eerder dat zijn belastingaangiften “werden ingediend door een van de grootste en meest gevestigde advocaten- en accountantskantoren in de Verenigde Staten.” Er zijn ook documenten vereist van verschillende banken, waaronder JPMorgan Chase en Capital One, waarvoor Donald Trump een rekening had.

Beschuldigingen van fraude bij de Donald Trump Organization – Credit Institution Collaboration

Onlangs waren er belangrijke ontwikkelingen in het onderzoek nadat het Office of Attorney General Cyrus R Vance Jr. in februari de belastinggegevens en andere essentiële financiële documenten van Donald Trump ontving. Vanwege de grote protesten van Trump werden de dossiers pas vrijgegeven na een langdurige juridische strijd die culmineerde in een uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Naast de mogelijke belasting- en bankfraude met betrekking tot het eigendom van Trump, onderzoeken eisers gegevens die de Trump-organisatie aan verzekeraars heeft verstrekt over de waarde van verschillende activa.

Volgens de New York Times worden financiële gegevens van een ander bedrijf opgevraagd bij de procureur-generaal. Dit bedrijf is door Deutsche Bank gecontracteerd om de waarde van drie Trump-hotels te beoordelen in relatie tot de leningen van Deutsche Bank. De werking van restaurants, bars en cadeauwinkels in hotels werd onderzocht. Deutsche Bank was een belangrijke geldschieter van de voormalige president Trump en werkte samen met de procureur-generaal. Bank Ladder Capital, een andere voormalige geldschieter van Trump, werkt ook samen met de procureur-generaal.

Het is onduidelijk of de Aanklager uiteindelijk aangifte zal doen. Het zou echter kunnen beweren dat high-end kredietinstellingen hun eigen analyse van de eigendommen van Donald Trump zouden kunnen uitvoeren zonder te vertrouwen op de interne beoordelingen van het bedrijf.

Donald Trump schonk als belangrijke getuige geschenken aan de familie Weisselberg-Weisselberg

Aanklagers ondervroegen ook Jennifer Weisselberg, de ex-vrouw van de zoon van Weiselberg, volgens The New York Times. In een interview zei Jennifer Weisselberg dat de procureur-generaal haar had gevraagd naar een aantal geschenken die Donald Trump en zijn bedrijf in de loop der jaren aan de familie Weisselberg hebben gedaan, volgens de New York Times. Dit omvat een appartement in Central Park South door Jennifer Weisselberg en haar ex-man, Perry Weisselberg – zoon van Allen H. Weisselberg. Evenals huurauto’s en privéscholen voor een aantal gezinsleden.

De schenkingsinspectie zou deel kunnen uitmaken van een poging om een ​​beeld te schetsen van het financiële leven van de heer Weiselberg om een ​​mogelijke getuige mee te laten werken. Het is onduidelijk of de eisers schenkingsdelicten vermoeden.

VS: procureur-generaal onderzoekt Silent Money Case: Weisselberg is niet achterdochtig

Naast het onderzoeken van de fraude, blijft het kantoor van de heer Vance gericht op het oorspronkelijke doel: de rol van de Trump-organisatie bij het betalen van stil geld tijdens de presidentiële campagne van 2016 aan twee vrouwen die zeiden dat ze met Trump te maken hadden gehad.

Voormalig Trump-advocaat Michael de Cohen betaalde volwassen actrice Stormy Daniels $ 130.000 een maand voor de presidentsverkiezingen om haar stilte te kopen. Cohen pleitte later schuldig, maar Weisselberg beweerde ook dat hij betrokken was bij de Hush Money-zaak. De officier van justitie in Weisselberg wordt niet verdacht. (Anna Charlotte Gross)