De Singaporese banktoezichthouder neemt CS| onder de loep Nieuws | Cadeau

Credit Suisse van UBS staat, samen met andere banken, blijkbaar onder de radar van de Singaporese toezichthouder op de financiële markten, MAS, als onderdeel van het witwasschandaal. De autoriteit wil nu een veldonderzoek doen naar de CS-tak daar, schrijft Bloomberg News.

Volgens het rapport wil MAS onderzoeken of CS en andere bij het schandaal betrokken banken volgens de regels hebben gehandeld bij het monitoren van hun vermogende klanten. Ook wil het de komende weken documenten onderzoeken en mensen bij financiële instellingen ondervragen. In totaal zouden minstens tien lokale en internationale financiële instellingen bij het schandaal betrokken zijn.

Een woordvoerder van de Singaporese autoriteit verwees officieel naar de verklaringen van Bloomberg van een minister die inspecties aankondigde van banken die een “significante connectie” hebben met de witwaszaak. Een woordvoerster van CS’ moederbedrijf UBS wilde woensdag geen commentaar geven op de kwestie toen AWP contact met hen opnam.

Er werden tien mensen gearresteerd

Volgens Bloomberg zou een van de verdachten ongeveer S$92 miljoen (60 miljoen frank) op de CS-rekening hebben staan. Hij had ook activa bij andere lokale en internationale banken, waaronder S $ 33 miljoen in Julius Baer. De man wordt er ook van beschuldigd het lokale filiaal van de Amerikaanse bank Citigroup te hebben opgelicht met vervalste documenten.

Bij het witwasschandaal gaat het om bezittingen ter waarde van ruim 2,8 miljard Singaporese dollars (zo’n 1,8 miljard Zwitserse frank). In augustus arresteerde de politie in Singapore tien mensen met de Chinese nationaliteit die tot een witwasbende zouden behoren. Ook werden luxe eigendommen, ongemunt goud, designerhandtassen, cryptocurrencies en auto’s in beslag genomen.