Russische crypto-ontwikkelaar uit Nederland uitgeleverd aan VS wegens witwassen

De 29-jarige Russische staatsburger Denis Mikhailovich Dubnikov is vanuit Nederland uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte in een persbericht bekend dat er aanklachten tegen hem zijn ingediend voor het witwassen van geld in cryptocurrency.

Dubnikov riskeert 20 jaar cel

Dubnikov verscheen op 17 augustus voor de rechtbank in Portland, Oregon. Zijn proces begint op 4 oktober. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij tot 20 jaar gevangenisstraf, aldus het ministerie van Justitie.

Volgens het door het ministerie van Justitie gepresenteerde bewijs hebben Dobnikov en zijn medewerkers losgeld witgewassen van slachtoffers van Ryuk-ransomware. Duizenden mensen over de hele wereld zijn getroffen door deze ransomware-aanvallen.

Ryuk is een ransomware-trojan die naar verluidt is ontwikkeld door de Russische cybercriminele groep Wizard Spider. Met behulp van dit losgeld zijn zowel technologie-, gezondheidszorg-, overheids- en academische instellingen als productiefaciliteiten het doelwit geweest. Een ransomware-aanval met Ryuk genereerde in 2019 een losgeldeis van $ 12,5 miljoen.

De tekst van het persbericht van het ministerie van Justitie luidt:

Na ontvangst van de losgeldbetalingen voerden vertegenwoordigers van Ryuk, Dubnikov, zijn mede-samenzweerders en andere deelnemers aan de regeling verschillende financiële transacties uit, waaronder internationale financiële transacties, om de aard, bron, locatie, eigendom en controle van de losgeldopbrengst te verbergen .

Minstens $ 400.000 witgewassen in cryptocurrency

Dubnikov zou naar verluidt meer dan $ 400.000 van het losgeld witwassen met Bitcoin en mogelijk andere cryptocurrencies. Het ministerie van Justitie beweert ook dat de hackgroep in totaal ten minste $ 70 miljoen heeft witgewassen.

Dubnikov werd oorspronkelijk opgespoord door de FBI in Mexico en van daaruit uitgeleverd aan Nederland. Direct na de landing op 1 november 2021 werd hij in Nederland gearresteerd en beschuldigd van het mogelijk maken van ransomware en witwassen. Hij zou de mede-oprichter zijn geweest van Eggchange, Coyote Crypto en verschillende andere cryptocurrency-uitwisselingsplatforms die het witwassen van geld in virtuele valuta mogelijk maakten.

Amerikaanse advocaat claimt Dubnikov ‘ontvoerd’ Dubnikov

Voorafgaand aan zijn arrestatie vertelde Dubnikovs advocaat aan Russische media dat Amerikaanse wetshandhavers zijn cliënt in Mexico hadden “gekidnapt” voordat hij naar Nederland werd overgebracht. Verschillende autoriteiten waren bezig hem te belegeren.

Het Amerikaanse Bureau of International Affairs zorgde voor de levering zelf, in samenwerking met de Digital Ransomware and Extortion Task Force van het Department of Justice, een eenheid die is opgericht om cybercriminaliteit te bestrijden. De zaak wordt ook onderzocht door de FBI in Portland.