Oplichters kopen villa's, sieraden en luxe auto's met EU-geld

Ze stelden valse financiële rapporten op en verzamelden hulpgelden van de Europese Unie. Nu heeft de politie in Italië de oplichters ontdekt.

Venetië – Het herstel- en veerkrachtplan van Italië omvat 222,1 miljard euro. 191,5 miljard daarvan komen uit de Europese Unie. De ‘Next Generation EU’-ontwikkelingshulp wordt gezien als een unieke kans voor de ‘bootstrapped’ natie, die tot doel heeft economisch en sociaal te herstellen van de grote crisis die volgde op de coronaviruspandemie. Ter vergelijking: Duitsland ontvangt 28 miljard euro uit het ‘Next Generation’-fonds ter waarde van 800 miljard euro, maar laat momenteel geld op tafel liggen.

22 mensen zijn gearresteerd in verband met een fraudeschandaal in Italië: de diefstal van 600 miljoen euro aan fondsen van de Europese Unie

Dit maakt het schandaal rond de inmiddels aan het licht gekomen PNRR-zwendel nog groter. De Italiaanse financiële politie uit Venetië heeft op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie 22 mensen gearresteerd in Oostenrijk, Roemenië en Slowakije (acht in de gevangenis, 14 onder huisarrest), zegt Guardia di Finanza. De oplichters zouden het monitoringsysteem te slim af zijn geweest met behulp van een netwerk van lege vennootschappen.

Het was zeer succesvol: de politie maakte melding van illegale verkopen ter waarde van ruim 600 miljoen euro, waarvan het bedrag in beslag werd genomen. Agenten namen tijdens de huiszoekingen ook dure appartementen, luxe villa's, horloges, goud, sieraden en exclusieve sportwagens in beslag.

Miljoenen mensen zijn opgelicht met EU-ontwikkelingshulp: dit is misschien de manier waarop PNRR-oplichters het deden

Hoe werken oplichters? De krant La Repubblica Reconstrueer het mogelijke proces:

1. Het opstellen van valse financiële rapporten over echte bedrijven om deel te nemen aan de aanbesteding.
2. Het verzorgen van projecten voor de internationalisering van bedrijven ter waarde van tientallen miljoenen euro's.
3. Verzamel onmiddellijk de helft van de lening.
4. Geld overmaken naar buitenlandse bankrekeningen om het onvindbaar te maken.
5. Geld verdwijnt of wordt geherinvesteerd door uitgaven aan dure luxegoederen en reizen.

Schandaal in Italië: er zijn enkele hooggeplaatste managers bij betrokken

De oplichters zouden erg slim zijn, legt hoofdonderzoeker Marco Stella uit. Er werden onder meer nietsvermoedende frontmannen aangesteld, onder wie een Zuid-Tiroolse zakenman en zijn Oekraïense partner. Onder de handlangers bevinden zich belangrijke zakenlieden, zoals de gearresteerde ploegleider Maurizio De Simone.

De groep maakte ook gebruik van “geavanceerde software die het mogelijk maakte om de tijd die nodig was voor het maken en vervalsen van documenten voor leningaanvragen tot nul terug te brengen”, legt Stella uit. Alle systemen zijn afhankelijk van kunstmatige intelligentie, en experts hebben hiervoor al gewaarschuwd ChatGPT en andere AI-oplichting.

Uitbetaling EU-geld stopgezet vanwege fraudeschandaal: “Er werd 17 miljoen euro in beslag genomen”

Om onopgemerkt te kunnen communiceren, maakte het fraudenetwerk volgens de politie gebruik van ongebruikte simkaarten die via VDP-netwerken en servers uit Roemenië liepen. “Op deze manier gebruikten de cybercriminelen particuliere computernetwerken waarmee ze communicatie konden simuleren vanuit een land dat duizenden kilometers verwijderd was van de werkelijke locatie.”

Interne controles hebben uiteindelijk het fraudenetwerk blootgelegd. “Tot nu toe is 17 miljoen euro bevroren voor 80 bedrijven, op een totaalbedrag van 2,7 miljard euro dat is toegewezen om 6.900 Italiaanse bedrijven te ondersteunen”, aldus de “Semistische” groep die verantwoordelijk is voor de uitbetaling. (ma)