Grensoverschrijdende betalingen in de e-commerce leiden vaak tot OMSA-zaken
Nieuwe rapportagevereisten voor betalingsdienstaanbieders – Company.info helpt efficiënt. Het nieuwe Centraal Elektronisch Betalingsinformatiesysteem (CESOP) wil dit voorkomen door klantkennis en transactiegegevens op te slaan. Banken en betaaldienstverleners moeten zich nu afvragen hoe zij invulling geven aan hun registratie- en rapportageverplichtingen. Company.info beveelt haar expertise aan.
Het doel van het EU-wetgevingspakket is duidelijk: fraude moet worden opgespoord en voorkomen door middel van uitgebreide informatie in een centrale database. Dit kan de BTW-fraude door grensoverschrijdende betalingen aanzienlijk terugdringen. De Europese Raad heeft de wet in 2020 al aangenomen; De regels treden in werking op 1 januari 2024 en zullen in heel Europa worden toegepast. Alle EER-lidstaten moeten tegen die tijd de EU-vereisten in hun land hebben geïmplementeerd.
Nieuwe uitdagingen voor banken en betalingsdienstaanbieders
Zoals bij alle nieuwe regelgeving moeten banken en betalingsaanbieders nieuwe procedures ontwikkelen om aan de rapportageverplichtingen te voldoen. De samenwerking met Company.info biedt onmisbare ondersteuning: als bedrijven een gericht klantprofiel en tijdige risicobeoordeling willen verkrijgen, kan de Nederlandse aanbieder op efficiënte en nauwkeurige wijze verwijzen naar de benodigde bedrijfsinformatie. Hierdoor is het KYC-proces eenvoudig en zijn belangrijke gegevens snel beschikbaar.
Wanneer dreigen boetes?
Onvolledige, late, onjuiste of ontbrekende meldingen over grensoverschrijdende transacties kunnen boetes tot € 5.000,- opleveren. Het is daarom zinvol om de bijbehorende transacties met alle gespecificeerde gegevens tijdig en volledig geautomatiseerd vast te leggen en deze elk kwartaal naar CESOP te sturen. Daar worden ze opgeslagen, samengesteld en vergeleken met andere Europese databases. Als zich verdachte gevallen voordoen, kunnen de gegevens snel en eenvoudig beschikbaar worden gesteld aan fraudebestrijdingsexperts in de betrokken landen.
Creëer duidelijkheid
Company.info begeleidt niet alleen het Know Your Customer (KYC) proces rondom het nieuwe betaalinformatiesysteem, maar schept ook duidelijkheid in de samenwerking. Dankzij uitgebreide en actuele gegevens en nuttige informatie uit het Vennootschapsregister, Handelsregister en Transparantieregister kunnen ondernemers met Company.info de juiste beslissingen nemen, vooral voor risicovolle klanten.
Over bedrijfsinformatie
Company.info is in 1998 opgericht in Amsterdam. De focus lag aanvankelijk op het digitaliseren van jaarrekeningen. De oprichter zag bij veel banken de mogelijkheid om een deel van het handmatige proces te automatiseren. Na verloop van tijd wordt dit een online omgeving met gevestigde, actuele informatie over het bedrijf. In 2012 ontdekte het Nederlandse bedrijf FD Mediagroep de potentie van Company.info.
Net als de succesvolle merken Het Financieel Dagblad en Business News Radio is ook Company.info onderdeel van FD Mediagroep en de wereldberoemde investeringsgroep Hal Investments.
communicatie:
De heer Tomislav Dalic
Waarnemend directeur van CI GmbH
Telefoon +49 211 547 695-10
E-mail: tomislaw.dalic@company.info
Originele inhoud van: Company.info Duitsland gedragen door aktuell news
“Analist. Schepper. Zombiefanaat. Fervente reisjunkie. Popcultuurexpert. Alcoholfan.”