Binance moet fondsen van Amerikaanse klanten repatriëren; Amerikaanse onafhankelijke zaken tegenwoordig

Cryptocurrency exchange Binance en zijn eigenaar Changpeng Zhao (CZ) moeten het geld van Amerikaanse klanten teruggeven aan de Verenigde Staten en hun boeken openbaar maken. Dit oordeelde de US District Court in de zaak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission tegen de grootste cryptocurrency exchange ter wereld. Fondsen en cryptocurrency-saldi worden beïnvloed door de aan de VS gelieerde Binance.US-klanten, evenals alle gerelateerde sleutels en wachtwoorden voor toegang tot crypto-wallets, toegang tot hardware, software, cloudaccounts, enz. U moet uw kopieën wissen of vernietigen.

De Securities Commission (SEC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Binance en CZ. De SEC beweert dat de beklaagden zich de fondsen van investeerders hebben toegeëigend, als een niet-geregistreerde beurs hebben geopereerd en een aantal Amerikaanse effectenwetten hebben geschonden. Miljarden dollars aan klantgelden werden vermengd met andere activa en doorgesluisd naar afzonderlijke bedrijven die werden gecontroleerd door Binance-CEO Zhao. Met de wash-trades verhoogt Binance kunstmatig de vraag naar bepaalde cryptocurrencies.

Naar verluidt hebben Binance en Zhao op illegale wijze investeerders geworven, deelgenomen aan niet-geregistreerde investeringsprogramma’s en ook geprobeerd de Amerikaanse autoriteiten te misleiden. Los van het internationale platform Binance.com werd een bedrijf geïntroduceerd dat handelde onder de naam Binance.US. Maar achter de schermen pusht Binance.com ook de Binance.US-winkel. De beklaagden ontkennen alle aantijgingen en de jurisdictie van de Amerikaanse rechterlijke macht.

Aangezien CZ toegang had tot alle activa van haar klanten en al een deel ervan offshore had opgenomen, vreesde de SEC dat de in de VS gevestigde Binance-saldi van klanten zouden kunnen afnemen tijdens de lopende gerechtelijke procedures. Zelfs een door Binance.US ingehuurde accountant kon niet bepalen of de saldi van klanten daadwerkelijk werden gecompenseerd door onderpand.

De rechter legt uitgebreide beperkingen op

Daarom verkreeg het bureau een volledig gerechtelijk bevel tegen CZ en Binance, waar de twee mee instemden. Ze moeten nu geld van klanten naar de VS overmaken en daar vasthouden, en afstand doen van de controle over geld en infrastructuur van klanten. Alleen werknemers die nog in de Verenigde Staten actief zijn of onafhankelijke derden mogen erover beschikken. Klanten mogen hun eigen geld opnemen en er gelden strikte beperkingen voor het gebruik van alle andere fondsen. Binance.US mag bepaalde uitgaven opzij zetten om het draaiende te houden, maar alles moet worden bekendgemaakt aan de SEC.

Alle cryptocurrencies moeten binnen 14 dagen worden overgezet naar nieuwe wallets; Dit om te voorkomen dat CZ of Binance kopieën van de sleutels geheim houdt en later gebruikt. De verblijfplaats van de Canadese staatsburger Tsjechoslowakije is onbekend.

Gedaagden mogen geen gegevens vernietigen of verwijderen, moeten bankrekeningen en crypto-portemonnees openen en moeten een kopie sturen van een lijst van alle Amerikaanse klanten en prospects in de VS gedurende de afgelopen vier jaar en hun rekening-courantsaldi. Binance moet ook voor elke relevante transactie uitleggen wanneer en waarom het de saldi van Amerikaanse klanten heeft overgedragen aan andere Binance-bedrijven. Last but not least krijgt de SEC snel toegang tot Binance (discovery) bestanden. Wat de SEC ook ontdekt, ze kunnen het gebruiken in hun civiele rechtszaak tegen Binance en CZ.

terug werken

Operatie – Naast de rechtszaak tegen Coinbase (SEC Coinbase en Coinbase GlobalUS District Court Zuid-New York, zaak nr. 23-cv-4738) – de belangrijkste zaak van de SEC tegen cryptocurrency-uitwisselingen. De autoriteit classificeert veel cryptocurrencies en gerelateerde instrumenten als effecten (bijvoorbeeld effecten), waarvan de handel strikt gereguleerd is. Daarnaast mogen de Firma’s niet tegelijkertijd optreden als dealer, dealer en/of clearinghouse.

Nadat de rechtszaak was aangespannen, ontsloeg Binance een tiende van zijn Amerikaanse personeelsbestand. Een autoriteit in Nigeria heeft Binance bevolen om alle handelstransacties met Nigerianen per direct te staken; Nederland weigerde Binance een licentie te geven en Binance trok de licentie in, die in Cyprus nooit werd gebruikt.

De Amerikaanse Capital Markets Authority CTFC heeft in maart een civiele zaak aangespannen tegen Binance. Beschuldiging: de cryptocurrency-uitwisseling zou willens en wetens terrorismefinanciering en het witwassen van geld mogelijk hebben gemaakt en spontaan bewijsmateriaal hebben vernietigd (Commodity Futures Trading Commission v. Chow, Binance WilliamZie 1: 23-cv-01887).

De SEC-zaak is aangespannen tegen Binance SEC Binance Holdings, Bam Trading Services, Bam Management US Holdings en Changpeng Zhao Hij is hangende in United States District Court Case No. 1: 23-cv-01599 in het District of Columbia, DC.

(S)