Tienduizenden investeerders getroffen: een internationale cryptoring is ontmanteld

Tienduizenden investeerders getroffen
Internationale cijferringinstelling

15-11-2022 1:02 AM

Rechercheurs uit verschillende Europese landen troffen een bende fraudeurs aan en arresteerden meerdere verdachten. Ze zouden tienduizenden investeerders hebben misleid met nep-cryptocurrency-transacties. De schade wordt geschat op 2,4 miljard euro.

De Spaanse politie heeft, in samenwerking met autoriteiten in Duitsland en andere Europese landen, een bende gearresteerd die naar verluidt naar schatting € 2,4 miljard heeft gestolen van frauduleuze handel in cryptocurrencies. Volgens de Spaanse politie-eenheid Guardia Civil zijn alleen al in Spanje meer dan 17.000 investeerders opgelicht. Het totale aantal slachtoffers kan oplopen tot honderdduizenden.

Spaanse functionarissen hebben in samenwerking met de autoriteiten van het land op 8 en 9 november twee vermoedelijke bendeleiders gearresteerd in Albanië. Ze voegde eraan toe dat er onderzoeken lopen tegen 16 andere verdachten. De Guardia Civil zei te hebben samengewerkt met de Catalaanse politie Mosos d’Esquadra en met autoriteiten in verschillende andere landen, waaronder Albanië, Duitsland, Zweden, Finland, Letland, Oekraïne en Georgië. Zo werd in de Oekraïense hoofdstad Kiev een callcenter met zo’n 800 medewerkers gesloten.

Onderzoeken gestart in 2018

De onderzoeken begonnen in 2018 nadat een oudere vrouw in de Spaanse regio Catalonië meldde dat ze was opgelicht van een bedrag van 800.000 euro. Mogelijke slachtoffers werden gebeld vanuit callcenters in Albanië en andere landen. Het voegde eraan toe dat de bellers “deden alsof ze goed thuis waren in de financiële wereld. Ze manipuleerden hun slachtoffers met overtuiging en beloofden hoge winsten.” Velen vertrouwden de bende en maakten vooral steeds grotere sommen geld over voor vermeende cryptocurrency-transacties. Criminelen slaagden er vaak in om remote access software te installeren op de computers van slachtoffers.

“We schatten dat de bende ongeveer 400 euro per minuut verdient”, voegde ze eraan toe. Maar nu is het gebroken. Een woordvoerder van de Guardia Civil zei: “Ze dachten dat ze ongestraft konden opereren, maar nu werden ze verrast door een onaangename verrassing.” Veel medewerkers van de bende lijken niets te weten over de criminele achtergrond. Een politiewoordvoerder zei op verzoek dat ze niet ter verantwoording mogen worden geroepen door de relevante staatsautoriteiten. Hoeveel slachtoffers er mogelijk zijn in Duitsland en andere landen werd aanvankelijk niet gemeld.