Miljoenen van de mysterieuze koning: Juan Carlos vermeed witwasprocedures

maandag 13 december 2021

Miljoenen de mysterieuze koning
Juan Carlos vermijdt witwasmaatregelen

Jaren geleden verscheen 100 miljoen dollar op een Zwitserse bankrekening die eigendom was van de voormalige koning van Spanje, Juan Carlos. Het geld zou afkomstig zijn van de Saoedische koninklijke familie. Omdat de Zwitserse justitie witwassen vermoedt, doet zij onderzoek – zonder resultaat.

Een Zwitserse rechtbank heeft het onderzoek naar de mysterieuze afkomst van de voormalige Spaanse koning Juan Carlos in het Alpenland stopgezet. Na drie jaar onderzoek zei het parket van Genève dat de geldstromen niet langer nauwkeurig konden worden getraceerd. Daarom wordt de strafprocedure opgeschort.

Onder de onderzochte fondsen is ook $ 100 miljoen overgemaakt van Saoedi-Arabië naar Juan Carlos, die wordt verdacht van omkoping en witwassen. Met betrekking tot de $ 100 miljoen werd het contract gegund aan een Spaans consortium voor de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina in Saoedi-Arabië.

Juan Carlos zou in 2008 een commissie van dit bedrag hebben ontvangen van de toenmalige koning Abdullah van Saoedi-Arabië en het geld is op een Zwitserse rekening gestort. Daarom startte de Zwitserse justitie een onderzoek naar witwassen.

Na drie jaar onderzoek zei ze echter dat ze “niet genoeg konden bewijzen” dat er een verband was met het geld uit Saoedi-Arabië en de aanleg van een hogesnelheidslijn.

Juan Carlos maakte veel burgers boos in privé- en commerciële aangelegenheden. Gezien het groeiend aantal beschuldigingen daalde hij afgelopen zomer neer in de Verenigde Arabische Emiraten. Eerder stelde onder meer het Spaanse Hooggerechtshof een onderzoek in naar vermoedelijke corruptie tegen de voormalige koning.