Vermoeden van witwassen: het hoofd van Danske Bank – Economics is afgetreden
Kopenhagen / Den Haag (dpa) – Chris Vogelsang, CEO van Danske Bank, is afgetreden. Dat maakte de directie van de bank bekend. Achtergrond is het witwasonderzoek tegen de voormalige werkgever, de Nederlandse bank ABN Amro.
Fujielsang is genoemd als verdachte. Volgens de Nederlandse rechterlijke macht heeft ABN Amro ingestemd met een witwasregeling en € 480 miljoen betaald.
“Ik ben zeer verrast door de beslissing van de Nederlandse autoriteiten”, aldus Vogelsang. Zijn status als verdachte betekent niet dat hij zal worden aangeklaagd. Hij heeft ABN Amro meer dan vier jaar geleden verlaten. Danske Bank heeft aangekondigd dat Carsten Egeriis de hoofdpositie zal overnemen.
ABN Amro wordt al jaren beschuldigd van het overtreden van witwasregels. Maandag maakte de procureur-generaal in Den Haag bekend dat er onderzoek loopt naar drie oud-leden van de raad van bestuur van de bank. Naast Vogelsang is oud-minister van Financiën Gerrit Zalm een van de verdachten. De onderzoeken zijn gestart in 2019 en hebben betrekking op transacties tussen 2014 en 2020.
Volgens de officier van justitie heeft ABN Amro de antiwitwaswet overtreden. Cliënten en herkomst van grote bedragen werden niet voldoende gecontroleerd en gemonitord. De documenten ontbraken en er was geen risicoanalyse. Grote transacties werden niet gemeld. Als gevolg hiervan hebben veel klanten gedurende een langere periode mogelijk misbruik gemaakt van de diensten van de bank voor het witwassen van geld.
Danske haalde een paar jaar geleden ook de krantenkoppen vanwege een wijdverbreid witwasschandaal in het Estse filiaal van de bank. De zaak leidde in verschillende landen tot ontslag en politieonderzoeken.
© dpa-infocom, dpa: 210419-99-262347 / 3