Financieel schandaal: alle 28 beklaagden in het Panama Papers-proces werden verrassend vrijgesproken
Verrassend genoeg werden alle achtentwintig beklaagden in het Panama Papers-proces vrijgesproken
Verrassend genoeg werden alle achtentwintig beklaagden in het Panama Papers-proces vrijgesproken
Een rechtbank in Panama heeft 28 verdachten in de zaak ‘Panama Papers’ vrijgesproken op beschuldiging van belastingontduiking en het witwassen van geld. De rechter rechtvaardigde zijn beslissing door te zeggen dat er twijfels bestonden over de “authenticiteit en integriteit” van het bewijsmateriaal.
Het financiële schandaal was het grootste uit de geschiedenis. Het waren ongeveer 215.000 bedrijven die een brievenbus in belastingparadijzen hadden opgezet. Maar wat verrassend was, was de vrijspraak van de 28 beklaagden. De rechter in Panama had kritiek op het gepresenteerde bewijsmateriaal.
AAcht jaar nadat het wereldwijde financiële schandaal ‘Panama Papers’ aan het licht kwam, zijn 28 beklaagden, waaronder de in Duitsland geboren advocaat Jürgen Mossack, op verrassende wijze vrijgesproken. de De rechtbank deed mee Vrijdag in Panama City. Bovendien beval de verantwoordelijke rechter, Palloisa Márquez, de stopzetting van de strafprocedure tegen de inmiddels overleden Ramon Fonseca Mora.
Toen het bewijsmateriaal werd verzameld vanaf de servers van het inmiddels ter ziele gegane advocatenkantoor Mossack Fonseca, was het niet mogelijk de keten van bewijsmateriaal te traceren. De rechter oordeelde dat het overige bewijs onvoldoende en overtuigend was.
De beklaagden werden beschuldigd van het witwassen van geld door het opzetten van 215.000 nepbedrijven in belastingparadijzen waar politici, beroemdheden en atleten hun bezittingen zouden hebben verborgen.
Mossack is een advocaat uit Fürth, Beieren, en heeft het Panamese staatsburgerschap. Begin jaren zestig emigreerde het gezin van Duitsland naar Panama en Mossack studeerde rechten in Panama en werkte vervolgens bij verschillende advocatenkantoren in Panama City en Londen.
In de jaren tachtig richtte hij samen met de in Panamese geboren Fonseca het advocatenkantoor Mossack Fonseca op, gespecialiseerd in brievenbusbedrijven. In 2018 kondigde het advocatenkantoor aan dat het zijn activiteiten zou stopzetten vanwege “onherstelbare” imagoschade.
In het voorjaar van 2016 hebben de krant Süddeutsche Zeitung en andere mediakanalen aangesloten bij het Investigative Journalists Network (ICIJ) de werking van in Panama gevestigde lege vennootschappen blootgelegd. Als gevolg van het enorme datalek lekten 11,5 miljoen documenten naar de krant. Bijna 400 verslaggevers uit meer dan 80 landen namen deel aan het onderzoek.
De publicaties leidden tot wereldwijde onderzoeken en discussies over belastingparadijzen en het witwassen van geld. Als gevolg hiervan hebben de IJslandse premier Sigmundur David Gunnlaugsson en de Pakistaanse premier Nawaz Sharif hun functie neergelegd.
Ook de voormalige Britse premier en huidige minister van Buitenlandse Zaken David Cameron en voetbalster Lionel Messi zijn in de documenten opgenomen. Ook de voormalige Argentijnse president Mauricio Macri en de Spaanse regisseur Pedro Almodóvar zouden erbij betrokken zijn.
Spiegel wijst op schattingen dat er na de publicatie van de Panama Papers ruim 1,3 miljard dollar aan boetes en belastingen is geïnd. Na de Panama Papers begon Panama met hervormingen om zijn financiële systeem te beschermen en zijn internationale imago te verbeteren.