Een doos vol rekeningen: Een accountant stopte in Kiev met miljoenen euro’s in haar auto
Een doos vol rekeningen
Een accountant uit Kiev stopte met miljoenen euro’s in haar auto
10 augustus 2024, 8:47 uur
Luister naar het materiaal
Deze audioversie is kunstmatig gemaakt. Meer informatie | Stuur feedback
Oekraïense belastinginspecteurs vonden tientallen bundels geld in de auto van een financiële accountant. Ze werkt voor een bedrijf dat ook het Oekraïense leger bevoorraadt. De vrouw zou het zwarte geld hebben overgemaakt. De Belastingdienst doet onderzoek naar gevallen van witwassen en belastingontduiking.
Oekraïense onderzoekers tegen economische misdaden ontdekten ruim 4,7 miljoen euro aan zwart geld in de kofferbak van de auto van een bedrijfsaccountant. “De vrouw kon de herkomst van het geld niet verklaren”, aldus het onderzoeksbureau van de regio Kiev. Onderzoekers toonden foto’s van een open doos met stapels geld opgestapeld.
Dit is het bedrijf dat alleen al in 2022 en 2023 voedsel ter waarde van ruim 320 miljoen euro aan het Oekraïense leger heeft geleverd. Via een fictieve lening werd de belastingdruk verlaagd.
Er wordt onderzoek gedaan naar een bijzonder hoog niveau van witwaspraktijken en belastingontduiking. Volgens de verklaringen van de onderzoekers doorzochten ze ook het commerciële hoofdkantoor van de groep en de appartementen van de verdachten. De documenten werden in beslag genomen. De betrokkenen riskeren een gevangenisstraf van acht jaar.
Oekraïne verdedigt zichzelf al bijna tweeënhalf jaar tegen de Russische invasie en krijgt enorme financiële steun van westerse landen.