Coinbase houdt OTC-transacties bij
in een nieuwe Blogpost Op donderdag maakte Coinbase bekend dat vanaf maandag alle klanten in Nederland nieuwe identiteitsverificatieprocedures moeten doorlopen bij het overzetten van digitale activa naar niet-geruilde portemonnee-adressen. U moet bijvoorbeeld de volledige naam van de ontvanger, het doel van het transport en het volledige thuisadres van de ontvanger opgeven. Overboekingen tussen Coinbase-accounts worden niet beïnvloed door deze nieuwe regel.
De uitwisseling zei dat de wijziging alleen van toepassing is op Coinbase-gebruikers in Nederland om te voldoen aan de nationale regelgeving voor digitale activa. Portemonnees die geen bewaarplicht zijn, vallen onder het Wetboek van Strafrecht van 1977 BeschrijvenFinanciële dienstverleners, zoals cryptocurrency-uitwisselingen, moeten de identiteit verifiëren van de personen of rechtspersonen waarmee ze zaken doen. De Wet ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme is opgesteld.
Eerder deze maand drong Peter Hassekamp, directeur van het Nederlands Bureau voor Economische Analyse, er bij Nederland op aan om bitcoin te verbieden en dat het land achterop raakte bij het proberen de hype rond cryptocurrency in te dammen. Ondertussen hebben regelgevers in het land gewaarschuwd dat digitale activa niet geschikt zijn als betaalmiddel of als investering.
In maart kondigde Coinbase aan dat de exchange off-platform transacties in Canada, Singapore en Japan zou volgen. De reden hiervoor is de naleving van de voorschriften van de betreffende regio. Canadese gebruikers zijn ook verplicht om gegevens van de ontvanger te verstrekken bij het overboeken van geld tussen hun crypto-wallets. Dit werkt echter alleen voor transacties tot $801. Aan de andere kant moeten gebruikers in Japan en Singapore transactiegegevens verstrekken voor elke afzonderlijke transactie buiten het platform. Ook hier geldt geen minimumbedrag.